设置欺诈预警规则 [AX 2012]

已更新:May 6, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

此主题说明在订单处理过程中,如何设置预警规则来通知客户服务代表潜在的欺诈信息。您可以定义特别的代码用以自动或手动地暂停可疑订单。

在设置和使用欺诈检查规则之前,您必须启用欺诈检查并定义基本欺诈检查值。

  1. 单击 呼叫中心 >设置 >呼叫中心参数

  2. 呼叫中心参数 窗体,在左边的窗格,单击 保留项

  3. 欺诈 FastTab 上,选中 欺诈检查 复选框以启用欺诈检查。

  4. 手动欺诈保留代码欺诈保留代码 字段中,如果某个订单由于含有欺诈信息被手动或自动暂停,其代码将会显示,请选择那些代码。

  5. 在下一个字段中输入允许的最小分数并且在 欺诈注释类型 字段中,选择要使用的注释类型,它将会在客户或客户订单被手动暂停时使用。

在创建一个规则之前,您需创建变量和条件,这些条件定义了规则适用对象以及适用场合。例如,如果您要创建一个规则,该规则要求当客户 1202 下一个价值 1,000.00 或更多的订单,该销售订单必须被暂停直到客户付款被确认。

在此示例中,变量为客户 1202 和订单总和 1,000.00。条件是当客户 1202 下一个不小于 1,000.00 的订单时,该销售订单将被暂停直到客户付款被确认。

使用这一部分的过程设置应用于欺诈预警的变量、条件和规则。

Dn631663.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif设置欺诈变量

使用该过程为欺诈规则设置变量。

  1. 单击 呼叫中心 >设置 >欺诈 >变量

  2. 变量 窗体中,单击“新建”,然后输入一个名称。

  3. 输入字段变量的简要描述。

  4. 变量表 字段中,选择包含字段变量的表。

    对于上述示例,您将选择“CustGroup”,因为这是包含客户编号的表。

  5. 字段 字段中,选择其值将用作变量的字段。

    对于上述示例,您将选择“AccountNum”,因为这是包含客户编号的字段。

  6. 重复执行第 2 步到第 5 步,以添加更多字段。

Dn631663.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif设置欺诈条件

使用此过程以设置欺诈条件。

  1. 单击 呼叫中心 >设置 >欺诈 >条件

  2. 条件 窗体中,单击“新建”以创建新条件。

  3. 输入条件的名称和简要描述,然后选择条件所基于的表。

    对于上述示例,您将选择“CustGroup”表。

  4. 字段 FastTab 上,单击 添加 添加字段和字段信息到该条件。

  5. 字段类型 字段中,选择方式类型或者表字段,然后在 字段 字段中选择值将用于条件的字段。

  6. 值类型 字段中,选择变量或者值是否将用于该条件,然后为该条件选择一个操作数。

  7. 字段中,选择该字段的值条件。

    例如,若要指定某一条件适用于客户 1202,则输入该条件的以下值:

    • 字段类型表字段

    • 字段 – "AcctNum"

    • 值类型

    • 操作数=

    • – "1202"

Dn631663.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif设置欺诈规则

使用此过程定义欺诈规则,该规则使用以前过程中创建的变量和条件的。

  1. 单击 呼叫中心 >设置 >欺诈 >规则

  2. 规则 窗体中,单击“新建” 以创建一个新规则,然后输入该规则的名称和简要描述。

  3. 常规 FastTab 上,输入规则的欺诈分值,然后选择是否应将规则应用于某个客户的整个订单或各订单线。

  4. 选中 有效 复选框以激活该规则。

  5. 条件 FastTab 上,单击“新建”添加一个条件,并从列表中选择一个条件。

    重复此步骤根据需要为规则添加条件。

  6. 单击Test rule

使用此过程给已知是欺诈的信息设置欺骗类型记录,包括电话号码,电子邮件地址和邮政编码。

  1. 单击 呼叫中心 >设置 >欺诈 >静态欺诈数据

  2. 在“静态欺诈数据”窗体中,单击

  3. 欺诈类型 字段中,选择欺骗类型,然后在 字段中,输入欺骗类型的描述或确切文本。

    例如,如果您选择了 欺诈类型 字段中的 电子邮件,您将输入一个已知的欺诈邮件地址。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

贸易协议 configuration key

利润预警 配置密钥(如果您使用毛利预警)

安全角色

销售经理(启用欺诈预警)

销售职员(创建销售订单)


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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